Фото: Unsplash
Українці вводяться в оману під виглядом співпраці з міжнародними інвестиційними компаніями
У список сумнівних проектів входять компанії, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) За останній квартал 2020 року виявила понад 40 сумнівних фінансових проектів (аферичних проектів), які пропонують послуги громадянам з метою подальшого незаконного вилучення коштів. Про це повідомила її прес-служба в середу, 20 січня.
Список проектів розміщено на офіційному сайті Комісії в розділі Захист прав інвесторів за посиланням. Загальна кількість таких проектів зараз становить близько 60.
& Quot ;у цей список увійшли проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами. А також проекти, які вводять громадян в оману під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, і проекти, які працюють за вже знайомим українцям механізмом забезпечення надвисокого відсотка повернення готівкових коштів за виданими подарунковими сертифікатами (сумнозвісний B2Bjewelry)", — йдеться в повідомленні.
Комісія додала, що деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. Для таких компаній НКЦПФР буде додатково звітувати перед правоохоронними органами.
& Quot;разом з тим, комісія отримала інформацію від європейських регуляторів про низку компаній, які маскуються під квазі-успішні компанії, що торгують акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнути відповідальності в країнах, де вони надають такі послуги, відкрити свої представництва в бізнес-центрах України. Зараз комісія працює з правоохоронними органами з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності", — зазначили в комісії. Раніше в Україні правоохоронці розкрили міжнародну схему шахрайства з обігом до 10 млн євро на місяць. Група шахраїв заманювала гроші у людей під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені інтернет-ресурси.
