При цьому чиновники дозволили банкам не ганяти людей у відділення з будь-якого приводу. Також фінустанови можуть збирати додаткову інформацію лише з оказією: коли людина сама є в банк для проведення потрібних операцій. Але, звичайно ж, якщо в ньому впевнені.
Часто банки наполягають на їх особистій регулярній явці в відділення для формального підтвердження відомих даних.
У більшості випадків у фінустанов немає реальних підстав для повторних ідентифікацій клієнтів, і вони носять формальний характер. Однак людям створюють масу незручностей: їм доводиться витрачати півдня в чергах в банківських відділеннях, або миритися з блокуванням рахунків. Українські банки все частіше відмовляють людям в обслуговуванні карткових рахунків і блокують гроші, коли вони не проходять Фінмоніторинг.
&Nbsp;