Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы для изучения 739 материалов, касающихся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, на общую сумму 60,3 млрд. грн. Материалы собирались за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Среди материалов, направленных в правоохранительные органы, 157 дел связаны с расследованием случаев легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, хищения и растраты государственных средств. Сумма этих нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.
Государственная служба финансового мониторинга также выявила 45 случаев, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизмом, говорится в сообщении.
Госфинмониторинг создан как подразделение финансовой разведки. Служба занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
-
По состоянию на конец 2018 года Государственная служба финансового мониторинга обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.
-
27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2179 о финансовом мониторинге и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а 6 декабря закон был принят. Он вступил в силу 24 апреля 2020 года.
-
24 января 2020 года Государственная служба финансового мониторинга включила в перечень предприятий, подлежащих финансовому мониторингу, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, продаже и переводу электронных денег, в том числе связанных с криптографической валютой.
Роман Брил