Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" (связан с Константином Жеваго, который контролировал банк "Финансы и кредит") на решение, которым был удовлетворен иск НБУ о взыскании с ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" имущества. Об этом сообщает Finbalance.
Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 кв.м. и движимом имуществе, которое является собственностью ПАО "Завод": Киев, т. Набережно-Луговая, 8.
Осенью НБУ выиграл несколько судебных споров с фармацевтической компанией "Жеваго" о взыскании ряда объектов недвижимости в центральной части Киева.
Генеральная прокуратура сообщила, что руководство ARMA передало арестованные корпоративные права, наличные деньги и 26 объектов недвижимости в производство по делу о хищении банка "Финансы" и кредита на сумму более 2,5 млрд. грн. В состав этих активов входят медицинские центры, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных районах Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тыс. кв. метров.
По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, имущество принадлежало конечному бенефициарному собственнику "Банка Финансы и Кредит", то есть "Жеваго".
"В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и начисленные проценты от соответствующей суммы будут перечислены в государственный бюджет", — сообщила Генпрокуратура.
Следствие установило, что оффшорная компания "Жеваго" открывала кредитные линии в иностранных банках в период 2007-2014 годов. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн. долл. Этими соглашениями украинский банк доверил оффшорной компании собственные средства, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. В 2015 году за невыполнение оффшорной компанией своих обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. долл. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что в конечном итоге отразилось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации.
Подозрение было доведено до восьми лиц: конечного бенефициарного собственника, председателя правления банка и руководства финансового учреждения. В настоящее время в Генеральной прокуратуре подведены итоги процесса идентификации и передачи в ARMA активов лиц, причастных к уголовному преступлению.
- Жеваго был бенефициаром Банка Финансы и Кредит, объявлен неплатежеспособным в 2015 году. Бизнесмены подозреваются в отмывании денег и хищении 2,5 млрд. грн. банка. Ознакомьтесь с сутью подозрений ГБИ в статье: Жеваго разыскивается. Может ли олигарх действительно оказаться в тюрьме?
- В конце декабря 2019 г. НБУ сообщил, что вступило в силу решение Шевченковского районного суда г. Киева от 01.10.2019 г. и регулятор начинает принудительное взыскание 1,5 млрд. грн. с "Жеваго". По данным Нацбанка, на тот момент общая задолженность "Финансы и кредит" перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составляла 6,6 млрд грн.
- 25 ноября НБУ подает в суд на недвижимость в Киеве из Жеваго.
Наталья Софиенко