Национальный банк Украины обжалует в кассационном порядке решение судов об отмене штрафа, наложенного регулятором на Альянс Банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В августе 2019 г. Национальный банк Украины оштрафовал Альянс Банк на 2,6 млн. грн. по факту рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
НБУ обнаружил факт, что банк как брокер циклических операций по продаже одних и тех же внутренних облигаций (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млн. грн. в период с 3 августа 2018 г. по 26 июня 2018 г., говорится в сообщении.
Результатом операций стала искусственная инвестиционная прибыль для физических лиц, а для юридических лиц — инвестиционный убыток.
В частности, 16 физических лиц клиентов банка, в том числе один народный депутат 7-го созыва, близкий ему человек, помощник депутата 8-го созыва и ряд сотрудников Альянс Банка, получили искусственную прибыль в размере 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн обналичены в кассе банка.
"Согласно решению суда должностные лица АО "Альянс Банк", действуя по предварительному сговору с сотрудниками двух других банков, двух бирж, брокеров, физических и юридических лиц, осуществляли сделки по купле-продаже государственных облигаций в так называемом "групповом отчете". Такие действия направлены на сокрытие незаконного происхождения денежных средств на сумму более 86 млн. гривен", — говорится в сообщении НБУ.
Такие операции описаны в Типе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, резюмирует Нацбанк.
-
4 августа суд отменил штраф НБУ в отношении банка "Тигипко" на 14,4 млн. грн.
-
22 сентября суд обязал НБУ выплатить 130 млн. грн. банку "Семья Януковичей".
-
1 октября НБУ ввел санкции в отношении Райффайзен Банка Аваль и Креди Агриколь за нарушение правил финансового мониторинга.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.Net — здесь только то, что вы не можете не знать
Роман Брил
