Служба безопасности Украины остановила работу масштабного конверсионного центра в Киеве, который якобы за время своей работы организовал оборот средств более чем на 15 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторами зарегистрировано более 400 фиктивных компаний. С его помощью тысячи компаний, в частности государственные и муниципальные, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", — сказано в сообщении.
По данным следствия, к организации схемы были привлечены должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. По данным следствия, за время существования схемы ежемесячно государству причинялось более 2 млрд. грн. ущерба.
"Они, в частности, позволили клиентам обойти систему автоматизированного мониторинга оценки рисков. Таким образом, злоумышленники смогли воспользоваться уязвимостями информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы и в результате — уйти от уплаты налогов", — сообщили в СБУ.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и местных органов власти. Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документы об их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (т.н. "фунтов"), по которым осуществлялась регистрация таких хранилищ, подтверждающие совершение преступлений.
В СБУ добавили, что конвертационный центр является частью более глобального незаконного механизма формирования налогового кредита по НДС, который ранее блокировал СБУ в ГНС.
Наталья Софиенко
