Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры сообщило о подозрении бывшего заместителя председателя правления банка АО "Банк "Финансы и кредит".
Об этом пишет пресс-служба ГБИ.
Заместитель подозреваемый в хищении чужого имущества по служебным делам, неоднократно совершенного, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), отметил ГБР.
По данным следствия, бывший заместитель председателя правления банка потратил 113 млн. долларов, или 2,5 млрд. гривен, которые были размещены на счетах в иностранных банках.
Подозреваемый заложил средства для оффшорной компании на открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем Банка Финансы и Кредита Народным депутатом Украины. По результатам расследования хищения средств, привлеченных по идее этого народного депутата (речь идет о Константине Жеваго — ред).
Такие действия привели к тому, что в 2015 году в связи с невыполнением кредитных договоров иностранные банки взыскали со счетов банка залоговое имущество. Кроме того, действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается до сих пор.
В рамках уголовного судопроизводства по запросу следователей ГБИ Печерский районный суд г. Киева наложил арест на активы трех компаний, которые участвовали в преступной схеме. В частности, были арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости на сумму 10 млн. долл.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Наталья Софиенко
