У вересні Національний банк України застосував методи впливу до двох банків і однієї небанківської кредитно-фінансової установи. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Національний банк надіслав письмові попередження Райффайзен Банку Аваль та Crédy Agricole Bank за порушення законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ, Райффайзен Банк Аваль проводив операції клієнта-резидента з перерахування іноземної валюти на рахунок іноземної фінансової установи, включеної до "сірого списку" міжнародної групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Для переказу іноземної валюти на рахунок клієнта-резидента, зареєстрованого в офшорній зоні зі списку Кабінету Міністрів, в Crédit Agricole Bank був застосований метод впливу.
НБУ також оштрафував Платіжний центр фінансової компанії за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та надання недостовірної інформації за запитом Національного банку на 34 000 грн.
-
28 Квітня набув чинності Закон " Про попередження та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
-
У квітні НБУ застосував санкції до трьох банків за порушення правил фінансового моніторингу.
-
У липні 2020 р.Національний банк України ввів санкції щодо шести банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Роман Брил
