Фото: SFS
SFS выставила большой конвертцентр
С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, было изъято 130 тысяч долларов наличными.
Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 16 июня.
"Установлено, что организованная группа лиц зарегистрировала ряд хозяйствующих субъектов на имя подставных лиц в городе Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности крупного транзитно — конверсионного центра. В дальнейшем фиктивные компании использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от уплаты налогов, для формирования незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, а также для перевода безналичных средств предприятий в наличные деньги",-говорится в сообщении.
Отмечается, что услуги конвертцентра стоят 3-8% от суммы.
"Через цепочку предприятий ТКГ была заменена номенклатура товаров и материалов, необходимых для "бенефициаров". Конвертированные таким образом средства были возвращены должностным лицам предприятий реального сектора экономики, за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за оказанные услуги", — сообщает ГФС.
Большинство предприятий было зарегистрировано в Донецке и Донецкой области. Услугами "конверта" в основном пользовались строительные и сельскохозяйственные предприятия. Уже установлено, что подсудимые умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 миллиона гривен. Общая расчетная сумма конвертированных средств на 2020-2021 годы составила более 1 млрд грн.
Также сообщается, что во время обыска в одном из офисов конвертцентра в Киеве охрана объекта оказала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
В результате обысков были обнаружены и изъяты 130 тысяч долларов, печати и средства связи.
"Неотъемлемой частью почти всех теневых финансовых схем являются транзитные и конверсионные центры. Приведенный выше пример наглядно показывает размер ущерба, который деятельность таких схем наносит государственному бюджету. Аналитический отдел ГФС анализирует деятельность хозяйствующих субъектов, следственно-оперативные подразделения отрабатывают бенефициаров. В результате совместной, комплексной работы деятельность таких центров прекращается и обеспечивается возмещение ущерба, причиненного государству", — сказал глава ГФС Вадим Мельник и призвал бизнес работать честно.
Как сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в мошенничестве с НДС на 53 миллиона гривен.
