Фото: ГФС
ГФС расследует вывод почти полумиллиарда гривен из банка
Бывшего директора коммерческого банка подозревают в хищении средств учреждения и их легализации.
Государственная фискальная служба объявила бывшего главу банка в международный розыск по линии Интерпола из-за хищения полумиллиарда гривен. Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
"Злоумышленник действовал по предварительному сговору с другими лицами того же банка. В течение 2014 года они предоставили кредиты подконтрольным субъектам хозяйствования на общую сумму более 476 млн грн, а затем легализовали 174,5 млн грн путем погашения кредитов от других подконтрольных фиктивных предприятий", — сказал Мельник.
Отмечается, что следователями ГФС собрана качественная доказательная база, подтверждающая совершение данного правонарушения выводами ряда экспертиз и исследований, финансово — хозяйственной документацией и свидетельскими показаниями.
Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование по этому делу. Расследование продолжается.
Ранее ГФС сообщала, что за семь месяцев 2021 года объем средств, возмещенных в бюджет службой, почти удвоился.
