В Украине повысят порог банковских операций для финмониторинга

03.04.2018 - Просмотров: 346
Без рубрики

Нацбанк намерен увеличить лимит, по которому финансовые операции  подлежат мониторингу. Сейчас он составляет 150 000 грн. Повысить планируют до 300 000 грн. Мониторинг проводят, чтобы обнаружить случаи уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.

Пока что разрабатывается новая редакция соответствующего закона.

Повышение лимита связывают с внедрением положений четвертой директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Мониторинг проводится, чтобы обнаружить случаи уклонения от налогообложения или причастности к терроризму. После установления высокого уровня риска клиента банки вносят его транзакции, переводы и другую деятельность в реестр финансовых операций, подлежащих дальнейшей проверке. Детальные условия мониторинга описаны на сайте НБУ.

Известны случаи, когда НБУ штрафовал коммерческие банки за ненадлежащее выполнение мониторинга. К примеру, в марте 2018 года ТАСкомбанк получил штраф в размере более 6 млн грн. Причина заключалась в разрешении на проведение сомнительных финансовых операций. Всего с начала года национальный регулятор наложил санкций на 13 банков, их общая сумма составила 40,4 млн грн.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *