Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов

27.12.2020 - Просмотров: 43

Методист 1С

Киев * Sport Life

Операционный менеджер

Киев * Медиа-холдинг Ligamedia

1С консультант

Киев * Sport Life

Почтовая вакансия

Алексей Бережной назначен директором Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины по результатам открытого конкурсного отбора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Он уже возглавлял департамент финансового мониторинга в НБУ в 2014-2015 годах. Ранее, в 2003-2012 годах, работал в НБУ на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направление по противодействию использованию банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Бережный также занимал должности заместителей министров финансов и иностранных дел. Он работал в Укргазбанке, Приватбанке и Укрсоцбанке начальником управления комплаенс и финансового мониторинга.

В НБУ Бережный будет выполнять функции по регулированию и надзору финансового мониторинга банков, филиалов иностранных банков и небанковских кредитно-финансовых учреждений, валютному контролю, лицензированию и регистрации валютных операций.

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
  • 25 мая Национальным банком утверждено и опубликовано новое Положение о проведении банками финансового мониторинга в связи с введением 28 апреля требований законодательства о финансовом мониторинге.

1 октября НБУ ввел санкции в отношении Райффайзен Банка Аваль и Credit Agricole за нарушение требований финансового мониторинга.

Роман Брил

Кредит онлайн на карту по лучшим условиям
Свыше 20 лучших финансовых предложений
Читайте также