Методист 1С
Киев * Sport Life
Операционный менеджер
Киев * Медиа-холдинг Ligamedia
1С консультант
Киев * Sport Life
Почтовая вакансия
Алексей Бережной назначен директором Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины по результатам открытого конкурсного отбора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Он уже возглавлял департамент финансового мониторинга в НБУ в 2014-2015 годах. Ранее, в 2003-2012 годах, работал в НБУ на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направление по противодействию использованию банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Бережный также занимал должности заместителей министров финансов и иностранных дел. Он работал в Укргазбанке, Приватбанке и Укрсоцбанке начальником управления комплаенс и финансового мониторинга.
В НБУ Бережный будет выполнять функции по регулированию и надзору финансового мониторинга банков, филиалов иностранных банков и небанковских кредитно-финансовых учреждений, валютному контролю, лицензированию и регистрации валютных операций.
- 28 апреля 2020 года вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
- 25 мая Национальным банком утверждено и опубликовано новое Положение о проведении банками финансового мониторинга в связи с введением 28 апреля требований законодательства о финансовом мониторинге.
1 октября НБУ ввел санкции в отношении Райффайзен Банка Аваль и Credit Agricole за нарушение требований финансового мониторинга.
Роман Брил
