В сентябре Национальный банк Украины применил методы влияния к двум банкам и одному небанковскому кредитно-финансовому учреждению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк направил письменные предупреждения Райффайзен Банку Аваль и Crédy Agricole Bank за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, говорится в сообщении.
По информации НБУ, Райффайзен Банк Аваль проводил операции клиента-резидента по перечислению иностранной валюты на счет иностранного финансового учреждения, включенного в "серый список" Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Для перевода иностранной валюты на счет клиента-резидента, зарегистрированного в оффшорной зоне из списка Кабинета Министров, в Crédit Agricole Bank был применен метод воздействия.
НБУ также оштрафовал Платежный центр финансовой компании за нарушение требований по идентификации клиентов и предоставление недостоверной информации по запросу Национального банка на 34 000 грн.
-
28 апреля вступил в силу Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
-
В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение правил финансового мониторинга.
-
В июле 2020 г. Национальный банк Украины ввел санкции в отношении шести банков и одного небанковского финансового учреждения за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Роман Брил
