Украинцев вербуют для переводов денег. В НБУ рассказали, как избежать рисков и тюрьмы

29.09.2020 - Просмотров: 73

Мошенники активизировались в интернете, предлагая украинцам работу по осуществлению денежных переводов, и такие переводы фактически являются операциями по "отмыванию" нелегальных доходов. Об этом сообщили в Национальном банке.

"Из-за карантина многие люди остаются без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным", — подчеркивает НБУ.

Такие объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплатой часто появляются в интернете.

Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, но необходимо иметь счет в банке, принимать и переводить платежи.

Такая реклама должна вызывать тревогу, так как таким образом злоумышленники набирают так называемых денежных мулов или капельниц. Это люди, которые помогают "отмыть" нелегальные доходы:

  • торговля наркотиками;

  • торговля людьми;

  • кража средств с платежных карт.

"Будьте осторожны! Эта деятельность является незаконной, за нее можно сесть в тюрьму. В любой ситуации вы должны оставаться честным человеком. Лучше искать другое предложение от достойного работодателя", — предупредили в Нацбанке.

ЛИГА.Деньги для проекта USAID "Преобразование финансового сектора "*

Виктор Рясной

Кредит онлайн на карту по лучшим условиям
Свыше 20 лучших финансовых предложений
Читайте также