В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

20.01.2021 - Просмотров: 39

Фото: Unsplash

украинцы вводятся в заблуждение под видом сотрудничества с международными инвестиционными компаниями

В список сомнительных проектов входят компании, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (аферических проектов), которые предлагают услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного изъятия средств. Об этом сообщила ее пресс-служба в среду, 20 января.

Список проектов размещен на официальном сайте Комиссии в разделе Защита прав инвесторов по ссылке. Общее количество таких проектов сейчас составляет около 60.

"В этот список вошли проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. А также проекты, которые вводят граждан в заблуждение под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые работают по уже знакомому украинцам механизму обеспечения сверхвысокого процента возврата наличных средств по выданным подарочным сертификатам (печально известный B2Bjewelry)", — говорится в сообщении.

Комиссия добавила, что некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. Для таких компаний НКЦБФР будет дополнительно отчитываться перед правоохранительными органами.

"Вместе с тем, комиссия получила информацию от европейских регуляторов о ряде компаний, которые маскируются под квази-успешные компании, торгующие акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежать ответственности в странах, где они предоставляют такие услуги, открыть свои представительства в бизнес-центрах Украины. Сейчас комиссия работает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности", — отметили в комиссии. Ранее в Украине правоохранители раскрыли международную схему мошенничества с оборотом до 10 млн евро в месяц. Группа мошенников заманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные интернет-ресурсы.

Кредит онлайн на карту по лучшим условиям
Свыше 20 лучших финансовых предложений
Читайте также